Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DONIZETTI TOMAZ DA SILVA

***.438.458-**

Empresas vinculadas

AMMESP - ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E MORADORES DO ESTADO DE SAO PAULO

04.237.743/0001-30

CADMESP - CONSULTORIA EM FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.040.776/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DONIZETTI TOMAZ DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DONIZETTI TOMAZ DA SILVA
CPF: ***.438.458-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMMESP - ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E MORADORES DO ESTADO DE SAO PAULO 04.237.743/0001-30Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CADMESP - CONSULTORIA EM FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.040.776/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2004	Ver empresa
SPEED CLEAR - TODOS OS SERVICOS SC LTDA 01.717.258/0001-76Inapta	Sócio	20/03/1997	Ver empresa

Razão social

AMMESP - ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E MORADORES DO ESTADO DE SAO PAULO

04.237.743/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CADMESP - CONSULTORIA EM FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.040.776/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2004

Razão social

SPEED CLEAR - TODOS OS SERVICOS SC LTDA

01.717.258/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.