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Pessoa

MARCELO DOMINGUES ESTEVES

***.949.418-**

Empresas vinculadas

MD ESTEVES CAPACITACAO E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.954.351/0001-72

UNIAO CONSULTORIA LTDA

09.225.630/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DOMINGUES ESTEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DOMINGUES ESTEVES
CPF: ***.949.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD ESTEVES CAPACITACAO E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51.954.351/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
UNIAO CONSULTORIA LTDA 09.225.630/0001-39Baixada	Sócio	20/11/2007	Ver empresa
MD ESTEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 04.900.156/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	22/01/2002	Ver empresa

Razão social

MD ESTEVES CAPACITACAO E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

51.954.351/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

UNIAO CONSULTORIA LTDA

09.225.630/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2007

Razão social

MD ESTEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

04.900.156/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.