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Pessoa

MARCELO DINIZ FORTUNA

***.084.688-**

Empresas vinculadas

NICAMAFE E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.042.493/0001-04

ILHA DE MALTA DOMELIA 25 SPE LTDA

40.171.438/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DINIZ FORTUNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DINIZ FORTUNA
CPF: ***.084.688-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NICAMAFE E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 29.042.493/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2022	Ver empresa
ILHA DE MALTA DOMELIA 25 SPE LTDA 40.171.438/0001-57Ativa	Sócio	21/12/2020	Ver empresa
LATICINIOS SIBERIA LTDA 61.568.416/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2019	Ver empresa

Razão social

NICAMAFE E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.042.493/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2022

Razão social

ILHA DE MALTA DOMELIA 25 SPE LTDA

40.171.438/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

LATICINIOS SIBERIA LTDA

61.568.416/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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