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Pessoa

MARCELO DILEO

***.575.547-**

Empresas vinculadas

NUTRISUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

10.209.275/0001-93

DISTRIRIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.208.731/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DILEO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DILEO
CPF: ***.575.547-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUTRISUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10.209.275/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2008	Ver empresa
DISTRIRIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.208.731/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2008	Ver empresa
NUTRIPET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 09.068.012/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2007	Ver empresa
MARHA 2007 REPRESENTACOES LTDA 08.726.418/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2007	Ver empresa

Razão social

NUTRISUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

10.209.275/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2008

Razão social

DISTRIRIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.208.731/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2008

Razão social

NUTRIPET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

09.068.012/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2007

Razão social

MARHA 2007 REPRESENTACOES LTDA

08.726.418/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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