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Pessoa

MARCELO DIB BASILIO

***.862.148-**

Empresas vinculadas

M. M. BARSI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

08.516.573/0001-84

O POETA COMUNICACAO E COMERCIO LTDA

11.703.990/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DIB BASILIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DIB BASILIO
CPF: ***.862.148-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. M. BARSI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 08.516.573/0001-84Ativa	Sócio	29/08/2022	Ver empresa
O POETA COMUNICACAO E COMERCIO LTDA 11.703.990/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2010	Ver empresa
ETOILE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 07.885.582/0001-80Ativa	Sócio	15/02/2006	Ver empresa
ESCOLA DE EDUCACAO SUPERIOR SAO JOSE 67.973.602/0001-04Ativa	Diretor	22/07/2005	Ver empresa
GINASIO COMERCIAL ALVORADA LTDA 60.652.534/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2005	Ver empresa
ESCOLA DE EDUCACAO SUPERIOR SAO JORGE 67.973.677/0001-87Ativa	Diretor	22/04/2004	Ver empresa

Razão social

M. M. BARSI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

08.516.573/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

O POETA COMUNICACAO E COMERCIO LTDA

11.703.990/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2010

Razão social

ETOILE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

07.885.582/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2006

Razão social

ESCOLA DE EDUCACAO SUPERIOR SAO JOSE

67.973.602/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2005

Razão social

GINASIO COMERCIAL ALVORADA LTDA

60.652.534/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2005

Razão social

ESCOLA DE EDUCACAO SUPERIOR SAO JORGE

67.973.677/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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