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Pessoa

MARCELO DIAS VALERIO DOS SANTOS

***.917.838-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS VINOS DE ALTURA LTDA

41.663.082/0001-31

MDVS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.570.145/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DIAS VALERIO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DIAS VALERIO DOS SANTOS
CPF
***.917.838-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS VINOS DE ALTURA LTDA

41.663.082/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

MDVS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.570.145/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

SNACKCINE EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA

28.861.756/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Ver empresa

Razão social

DIAS CINEMATOGRAFICA LTDA

12.128.142/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

MACLAU - EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA

01.855.811/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.