Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DIAS SARAIVA

***.751.515-**

Empresas vinculadas

MM I SPE LTDA

58.484.835/0001-44

MM II SPE LTDA

58.484.918/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DIAS SARAIVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DIAS SARAIVA
CPF: ***.751.515-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM I SPE LTDA 58.484.835/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MM II SPE LTDA 58.484.918/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MM III SPE LTDA 58.494.652/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
PASSO CERTO MAGAZINE LTDA 20.848.697/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2014	Ver empresa
DIAS, DIAS & SARAIVA LTDA 15.320.514/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2012	Ver empresa
DS CALCADOS LTDA 02.733.820/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	12/08/1998	Ver empresa

Razão social

MM I SPE LTDA

58.484.835/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MM II SPE LTDA

58.484.918/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MM III SPE LTDA

58.494.652/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

PASSO CERTO MAGAZINE LTDA

20.848.697/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2014

Razão social

DIAS, DIAS & SARAIVA LTDA

15.320.514/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Razão social

DS CALCADOS LTDA

02.733.820/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.