Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DIAS MARTINS

***.351.008-**

Empresas vinculadas

SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.

35.518.029/0001-44

M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.964.252/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DIAS MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DIAS MARTINS
CPF: ***.351.008-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. 35.518.029/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 30.964.252/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2018	Ver empresa
DIAS & CIA LTDA. 59.962.589/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2017	Ver empresa
J.R. MARTINS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 26.909.966/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
MARTINS DELGADO PARTICIPACOES LTDA. 01.229.326/0001-58Ativa	Administrador	07/04/2004	Ver empresa
DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS COMETA LTDA 03.334.044/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	09/08/1999	Ver empresa
DISCOM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 60.218.062/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	06/03/1989	Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.

35.518.029/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.964.252/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

DIAS & CIA LTDA.

59.962.589/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

J.R. MARTINS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.909.966/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

MARTINS DELGADO PARTICIPACOES LTDA.

01.229.326/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2004

Razão social

DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS COMETA LTDA

03.334.044/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1999

Razão social

DISCOM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

60.218.062/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.