Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DIAS LOICHATE

***.224.066-**

Empresas vinculadas

EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ALTO URUGUAI S.A.

05.063.249/0001-60

DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME

12.265.979/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DIAS LOICHATE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DIAS LOICHATE
CPF: ***.224.066-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ALTO URUGUAI S.A. 05.063.249/0001-60Ativa	Diretor	09/12/2019	Ver empresa
DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME 12.265.979/0001-09Ativa	Diretor	22/04/2019	Ver empresa
DME ENERGETICA S.A. - DMEE 03.966.583/0001-06Ativa	Diretor	19/01/2017	Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ALTO URUGUAI S.A.

05.063.249/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME

12.265.979/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

DME ENERGETICA S.A. - DMEE

03.966.583/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.