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Pessoa

MARCELO DIAS DE MORAES

***.636.258-**

Empresas vinculadas

SHARKLAB SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

55.076.422/0001-32

BW HOLDING FINANCEIRA LTDA

54.264.298/0001-76
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DIAS DE MORAES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DIAS DE MORAES
CPF
***.636.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SHARKLAB SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

55.076.422/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

BW HOLDING FINANCEIRA LTDA

54.264.298/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

MI4U TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

23.108.734/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

ITWV SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA

08.239.821/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

ITWV INFORMATICA LTDA

33.142.363/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS GIBERTONI SPE LTDA.

35.280.258/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

PARMO HOLDING LTDA

39.452.241/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

ERSTATTEN SERVICOS SPE LTDA

35.152.607/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Ver empresa

Razão social

BANKROW INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

34.837.066/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

BAZ SAUDE E BENEFICIOS LTDA

32.814.488/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

LINE TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

31.810.676/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2018

Ver empresa

Razão social

PLAN.INC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

20.078.207/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

MDM CLASS SERVICOS LTDA

08.030.814/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2006

Ver empresa

Razão social

MORAES & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA

06.157.152/0001-89

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.