Pessoa
MARCELO DIAS DA SILVA
Empresas vinculadas
CARTAO DO BEM - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO DE FRAGOSO LTDA
MDS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pessoa investigada
MARCELO DIAS DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- MARCELO DIAS DA SILVA
- CPF
- ***.261.037-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CARTAO DO BEM - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO DE FRAGOSO LTDA 28.549.691/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 28/08/2017 | Ver empresa |
MDS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.072.381/0001-45Inapta | Sócio sem Capital | 20/06/2016 | Ver empresa |
MDS SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA 08.695.914/0001-26Inapta | Sócio sem Capital | 10/12/2013 | Ver empresa |
MARCELO DIAS DA SILVA 07326103704 18.236.336/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 04/06/2013 | Ver empresa |
Razão social
CARTAO DO BEM - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO DE FRAGOSO LTDA
28.549.691/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/08/2017
Razão social
MDS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
25.072.381/0001-45
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/2016
Razão social
MDS SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA
08.695.914/0001-26
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/12/2013
Razão social
MARCELO DIAS DA SILVA 07326103704
18.236.336/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.