Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA

***.456.788-**

Empresas vinculadas

MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA.

23.775.659/0001-15

DI FIORI CAPITAL SP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

21.504.281/0001-90
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
CPF
***.456.788-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA.

23.775.659/0001-15

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/12/2015

Ver empresa

Razão social

DI FIORI CAPITAL SP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

21.504.281/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2014

Ver empresa

Razão social

ITAPETININGA SHOPPING ESTACIONAMENTO E EVENTOS LTDA

21.356.325/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Razão social

CONSULADO GOURMET RESTAURANTE LTDA

21.253.379/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

DI FIORI ITAPE I - INCORPORACAO - SPE LTDA

20.200.599/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2014

Ver empresa

Razão social

DI FIORI SBC II - INCORPORACAO - SPE LTDA

19.906.211/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

Ver empresa

Razão social

DI FIORI GUARUJA IV INCORPORACAO - SPE - LTDA

19.297.297/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

DI FIORI GUARUJA II INCORPORACAO - SPE - LTDA.

18.939.890/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

DI FIORI GUARUJA III - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDA

18.883.633/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2013

Ver empresa

Razão social

DI FIORI SBC II - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDA

18.821.016/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2013

Ver empresa

Razão social

DI FIORI SBC III - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDA

18.821.088/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2013

Ver empresa

Razão social

DI FIORI GRJ III - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDA

18.808.563/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

DI FIORI GRJ II - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDA

18.808.593/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

DI FIORI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

50.203.371/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2012

Ver empresa

Razão social

DI FIORI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

14.407.590/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

DI FIORI EMPREENDIMENTOS LTDA

08.714.072/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2007

Ver empresa

Razão social

DI FIORI BRASIL MODAS LTDA

04.639.172/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Ver empresa

Razão social

DI FIORI CONSTRUCOES LTDA

01.568.335/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.