Pessoa
MARCELO DEGREGORIO GERONIMO
Empresas vinculadas
COSTA E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
AUTO POSTO DE SERVICOS SANTO INACIO LTDA
Pessoa investigada
MARCELO DEGREGORIO GERONIMO
Informações básicas
- Nome
- MARCELO DEGREGORIO GERONIMO
- CPF
- ***.165.078-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COSTA E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 57.306.957/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 16/09/2024 | Ver empresa |
AUTO POSTO DE SERVICOS SANTO INACIO LTDA 44.352.763/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 21/09/2022 | Ver empresa |
NOVA LIONS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 44.752.345/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2022 | Ver empresa |
NITRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA 21.272.028/0001-58Ativa | Sócio sem Capital | 22/10/2014 | Ver empresa |
ABD COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12.662.804/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 14/08/2014 | Ver empresa |
Razão social
COSTA E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
57.306.957/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/09/2024
Razão social
AUTO POSTO DE SERVICOS SANTO INACIO LTDA
44.352.763/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/2022
Razão social
NOVA LIONS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
44.752.345/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2022
Razão social
NITRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
21.272.028/0001-58
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/2014
Razão social
ABD COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
12.662.804/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/08/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.