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Pessoa

MARCELO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ

***.045.338-**

Empresas vinculadas

ILHA DO SANDRI REPRESENTACOES LTDA

54.402.080/0001-30

LM FERRAZ TRADING LTDA

33.120.758/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ
CPF: ***.045.338-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILHA DO SANDRI REPRESENTACOES LTDA 54.402.080/0001-30Ativa	Sócio	20/03/2024	Ver empresa
LM FERRAZ TRADING LTDA 33.120.758/0001-12Baixada	Sócio	22/03/2019	Ver empresa
I.T.M - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. 08.221.601/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2006	Ver empresa

Razão social

ILHA DO SANDRI REPRESENTACOES LTDA

54.402.080/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

LM FERRAZ TRADING LTDA

33.120.758/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

I.T.M - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.

08.221.601/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.