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Pessoa

MARCELO DE SOUZA PEREIRA

***.066.207-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO OTZTPF

55.807.311/0001-59

OTZ WATER SOLUTIONS SA

52.491.051/0001-67
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUZA PEREIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE SOUZA PEREIRA
CPF
***.066.207-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CONSORCIO OTZTPF

55.807.311/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

OTZ WATER SOLUTIONS SA

52.491.051/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

OTZ HOLDING S.A

50.482.570/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

OTZ PLANEJAMENTO GESTAO E ENGENHARIA LTDA - SCP ERGOSSOL

49.339.859/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

OTZ ENGENAHRIA LTDA - SCP ATMOS

48.366.052/0001-02

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

OTZ ENGENHARIA LTDA - SCP FRONTAL

48.366.062/0001-48

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

OTZ ENGENHARIA LTDA - SCP LAPAGESSE

48.366.085/0001-52

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

OTZ ENGENHARIA LTDA - SCP NEXT

48.441.316/0001-45

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

OTZ ENGENHARIA LTDA - SCP ENG

47.594.074/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

EV BRASIL CONSULTORIA LTDA

34.636.762/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

OTZ ENGENHARIA LTDA SCP

35.414.792/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

MFA SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA LTDA

16.718.609/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2019

Ver empresa

Razão social

FINE ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

22.442.730/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

OTZ PLANEJAMENTO, GESTAO E ENGENHARIA LTDA

18.516.845/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2013

Ver empresa

Razão social

OTZ ENGENHARIA LTDA.

05.016.005/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.