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Pessoa

MARCELO DE SOUZA PENNA

***.397.706-**

Empresas vinculadas

INTERIND REPRESENTACOES LTDA

19.424.983/0001-11

ABAH.MILLENIUM CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

06.356.357/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUZA PENNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE SOUZA PENNA
CPF: ***.397.706-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERIND REPRESENTACOES LTDA 19.424.983/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2013	Ver empresa
ABAH.MILLENIUM CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 06.356.357/0001-93Baixada	Sócio	14/09/2009	Ver empresa
EPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18.923.037/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	11/04/1994	Ver empresa

Razão social

INTERIND REPRESENTACOES LTDA

19.424.983/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Razão social

ABAH.MILLENIUM CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

06.356.357/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2009

Razão social

EPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

18.923.037/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.