Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DE SOUZA MOREIRA

***.262.607-**

Empresas vinculadas

TM2 MARKETING PROMOCIONAL LTDA

17.870.186/0001-32

CASANIER COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA

17.734.910/0001-09
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUZA MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE SOUZA MOREIRA
CPF
***.262.607-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TM2 MARKETING PROMOCIONAL LTDA

17.870.186/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2015

Ver empresa

Razão social

CASANIER COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA

17.734.910/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2013

Ver empresa

Razão social

IM SISTEMAS LTDA

04.312.962/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.