Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DE SOUZA MARTINS

***.828.459-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL HARMONIA CONSTRUCOES SPE LTDA

24.323.814/0001-25

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURBON LTDA

15.304.890/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUZA MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE SOUZA MARTINS
CPF: ***.828.459-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL HARMONIA CONSTRUCOES SPE LTDA 24.323.814/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2016	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURBON LTDA 15.304.890/0001-00Baixada	Sócio	02/04/2012	Ver empresa
SACHETTI MARTINS TRANSPORTES LTDA 13.185.853/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2011	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL HARMONIA CONSTRUCOES SPE LTDA

24.323.814/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2016

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURBON LTDA

15.304.890/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

SACHETTI MARTINS TRANSPORTES LTDA

13.185.853/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.