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Pessoa

MARCELO DE SOUZA E SILVA

***.262.966-**

Empresas vinculadas

SERVICOS PARA O COMERCIO DO BRASIL S.A.

29.341.643/0001-80

MAXI CONSULTORIA, CERTIFICACAO E MARKETING LTDA.

29.420.086/0001-93
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUZA E SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE SOUZA E SILVA
CPF
***.262.966-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SERVICOS PARA O COMERCIO DO BRASIL S.A.

29.341.643/0001-80

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

MAXI CONSULTORIA, CERTIFICACAO E MARKETING LTDA.

29.420.086/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2019

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE

17.179.359/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

EACOM CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

06.978.849/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA LIMA

03.405.444/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DE BELO HORIZONTE

13.365.137/0001-91

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2010

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFEC DO VESTUARIO E DOS GRAFICOS DE BELO HORIZONTE, REGIAO METROP E CIDADES POLO LTDA

03.020.122/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2006

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE CONCILICAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DE BELO HORIZONTE - UNIDADE JOAO PINHEIRO LTDA

07.023.789/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2004

Ver empresa

Razão social

ORTO DON LTDA

03.723.711/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2002

Ver empresa

Razão social

RENASCE SERVICOS CONTABEIS SC LTDA

16.888.109/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1998

Ver empresa

Razão social

STILLE COMERCIO LTDA

02.144.261/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/1997

Ver empresa

Razão social

CONSORT ASSESSORIA LTDA

01.863.954/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.