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Pessoa

MARCELO DE SOUSA REGO

***.321.128-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO FLOR DE GOIAS LTDA

23.459.041/0001-46

CENTRO AUTOMOTIVO F.G MOEMA LTDA

47.489.071/0001-63
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUSA REGO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE SOUSA REGO
CPF
***.321.128-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AUTO POSTO FLOR DE GOIAS LTDA

23.459.041/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO F.G MOEMA LTDA

47.489.071/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

BRASA INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S A

44.271.152/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SQUINZARI LTDA

09.183.490/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO AMAZON LTDA.

07.454.123/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

F.G. CIDADE JARDIM AUTO POSTO LTDA.

34.489.283/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE SERVICOS GIRASSOL LTDA

47.861.075/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

SABIA POSTO DE SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA

05.915.468/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2018

Ver empresa

Razão social

FLOR DE GOIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.396.094/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FORCA AEREA LTDA

30.527.777/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Razão social

EST. AMISTERDA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

20.654.937/0001-98

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/07/2014

Ver empresa

Razão social

ESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS AMISTERDA LTDA.

08.206.397/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2012

Ver empresa

Razão social

RENASCENCE LUBRIFICANTES LTDA

04.711.332/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2006

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO SAMBAQUIS LTDA

03.326.984/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1999

Ver empresa

Razão social

CARIBE LUBRIFICANTES LTDA

61.521.449/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1998

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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