Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DE SOUSA GROSSI

***.970.966-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTE REGIONAL LTDA

15.196.521/0001-33

OLIMPIA TRANSPORTES LTDA

15.207.721/0001-44

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE SOUSA GROSSI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE SOUSA GROSSI
CPF: ***.970.966-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTE REGIONAL LTDA 15.196.521/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2012	Ver empresa
OLIMPIA TRANSPORTES LTDA 15.207.721/0001-44Baixada	Sócio	13/03/2012	Ver empresa
VIACAO LUCCA LTDA 15.144.908/0001-46Baixada	Sócio	05/03/2012	Ver empresa
EMPRESA DE TRANSPORTES CARATINGA LTDA 19.314.145/0001-95Baixada	Sócio	26/05/2000	Ver empresa
VIACAO RIODOCE LTDA 19.632.116/0001-71Ativa	Sócio	26/04/2000	Ver empresa
FAZENDAS RIODOCE LTDA 19.963.701/0001-54Ativa	Sócio	26/04/2000	Ver empresa
AGENCIA DE VIAGENS RIODOCE LTDA 20.155.198/0001-90Baixada	Sócio	26/04/2000	Ver empresa
CASA DO PESCADOR LTDA 20.600.276/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE REGIONAL LTDA

15.196.521/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Razão social

OLIMPIA TRANSPORTES LTDA

15.207.721/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2012

Razão social

VIACAO LUCCA LTDA

15.144.908/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2012

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES CARATINGA LTDA

19.314.145/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2000

Razão social

VIACAO RIODOCE LTDA

19.632.116/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2000

Razão social

FAZENDAS RIODOCE LTDA

19.963.701/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2000

Razão social

AGENCIA DE VIAGENS RIODOCE LTDA

20.155.198/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2000

Razão social

CASA DO PESCADOR LTDA

20.600.276/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.