Pessoa
MARCELO DE PAULA SOUZA BENFICA
Empresas vinculadas
BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
R G S MINERACAO E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
MARCELO DE PAULA SOUZA BENFICA
Informações básicas
- Nome
- MARCELO DE PAULA SOUZA BENFICA
- CPF
- ***.270.502-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA 09.449.767/0001-77Inapta | Administrador | 31/03/2008 | Ver empresa |
R G S MINERACAO E COMERCIO LTDA 27.678.960/0001-61Inapta | Sócio | 06/03/2006 | Ver empresa |
M P S - GRANITOS ORNAMENTAIS LTDA 07.704.996/0001-65Inapta | Sócio sem Capital | 28/11/2005 | Ver empresa |
A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA 07.639.832/0001-00Inapta | Sócio sem Capital | 18/10/2005 | Ver empresa |
Razão social
BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
09.449.767/0001-77
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/03/2008
Razão social
R G S MINERACAO E COMERCIO LTDA
27.678.960/0001-61
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2006
Razão social
M P S - GRANITOS ORNAMENTAIS LTDA
07.704.996/0001-65
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/11/2005
Razão social
A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA
07.639.832/0001-00
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/10/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.