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Pessoa

MARCELO DE PAULA SOUZA BENFICA

***.270.502-**

Empresas vinculadas

BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

09.449.767/0001-77

R G S MINERACAO E COMERCIO LTDA

27.678.960/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE PAULA SOUZA BENFICA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE PAULA SOUZA BENFICA
CPF
***.270.502-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BBM DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

09.449.767/0001-77

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

R G S MINERACAO E COMERCIO LTDA

27.678.960/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2006

Ver empresa

Razão social

M P S - GRANITOS ORNAMENTAIS LTDA

07.704.996/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2005

Ver empresa

Razão social

A S M - MINERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA

07.639.832/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.