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Pessoa

MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO

***.380.747-**

Empresas vinculadas

MOPC SERVICOS CONTABEIS LTDA

19.201.265/0001-86

MORRO DO OURO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA

06.036.614/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO
CPF
***.380.747-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOPC SERVICOS CONTABEIS LTDA

19.201.265/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2013

Ver empresa

Razão social

MORRO DO OURO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA

06.036.614/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/12/2004

Ver empresa

Razão social

MORRO DO OURO INVESTIMENTOS SA

06.278.736/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/12/2004

Ver empresa

Razão social

RIO SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA

06.886.415/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/12/2004

Ver empresa

Razão social

KINROSS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

06.101.936/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.