Pessoa
MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO
Empresas vinculadas
MOPC SERVICOS CONTABEIS LTDA
MORRO DO OURO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA
Pessoa investigada
MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO
Informações básicas
- Nome
- MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO
- CPF
- ***.380.747-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOPC SERVICOS CONTABEIS LTDA 19.201.265/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 04/11/2013 | Ver empresa |
MORRO DO OURO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA 06.036.614/0001-00Baixada | Diretor | 31/12/2004 | Ver empresa |
MORRO DO OURO INVESTIMENTOS SA 06.278.736/0001-02Baixada | Diretor | 31/12/2004 | Ver empresa |
RIO SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA 06.886.415/0001-90Baixada | Diretor | 31/12/2004 | Ver empresa |
KINROSS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 06.101.936/0001-95Baixada | Diretor | 09/01/2004 | Ver empresa |
Razão social
MOPC SERVICOS CONTABEIS LTDA
19.201.265/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/11/2013
Razão social
MORRO DO OURO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA
06.036.614/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/12/2004
Razão social
MORRO DO OURO INVESTIMENTOS SA
06.278.736/0001-02
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/12/2004
Razão social
RIO SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA
06.886.415/0001-90
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/12/2004
Razão social
KINROSS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
06.101.936/0001-95
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/01/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.