Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DE OLIVEIRA MONTORO

***.504.198-**

Empresas vinculadas

VILA MALTA INCORPORADORA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.073.003/0001-06

ED DIAMOND INCORPORADORA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.436.087/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE OLIVEIRA MONTORO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MONTORO
CPF: ***.504.198-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILA MALTA INCORPORADORA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.073.003/0001-06Ativa	Administrador	24/01/2025	Ver empresa
ED DIAMOND INCORPORADORA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 53.436.087/0001-00Ativa	Administrador	09/01/2024	Ver empresa
275 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 51.005.479/0001-90Ativa	Administrador	12/06/2023	Ver empresa
INKUB INCORPORADORA LTDA 47.810.966/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
MIGUEL SARAIVA + PMA ARQUITETURA LTDA 13.499.808/0001-07Ativa	Administrador	06/04/2011	Ver empresa
PMA ARQUITETURA SS LIMITADA 00.906.510/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	10/09/1997	Ver empresa

Razão social

VILA MALTA INCORPORADORA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.073.003/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

ED DIAMOND INCORPORADORA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.436.087/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2024

Razão social

275 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

51.005.479/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

INKUB INCORPORADORA LTDA

47.810.966/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

MIGUEL SARAIVA + PMA ARQUITETURA LTDA

13.499.808/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2011

Razão social

PMA ARQUITETURA SS LIMITADA

00.906.510/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.