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Pessoa

MARCELO DE MORAES NEIVA SIMON

***.741.547-**

Empresas vinculadas

GAVEA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

21.693.373/0001-65

LOCKWARE COMERCIAL LTDA

11.440.863/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE MORAES NEIVA SIMON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE MORAES NEIVA SIMON
CPF: ***.741.547-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAVEA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 21.693.373/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2015	Ver empresa
LOCKWARE COMERCIAL LTDA 11.440.863/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2009	Ver empresa
4 LOCK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 09.277.967/0002-70Suspensa	Sócio sem Capital	09/11/2007	Ver empresa
CAROL LINES CAFE LTDA 73.845.547/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	12/11/2004	Ver empresa
FNS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31.098.155/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	08/09/1998	Ver empresa
COMAME MUCHO SOBREMESAS FINAS LTDA 86.764.750/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	21/02/1994	Ver empresa

Razão social

GAVEA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

21.693.373/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Razão social

LOCKWARE COMERCIAL LTDA

11.440.863/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2009

Razão social

4 LOCK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

09.277.967/0002-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2007

Razão social

CAROL LINES CAFE LTDA

73.845.547/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2004

Razão social

FNS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

31.098.155/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1998

Razão social

COMAME MUCHO SOBREMESAS FINAS LTDA

86.764.750/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.