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Pessoa

MARCELO DE MARTINI SILVA

***.863.020-**

Empresas vinculadas

VIAVINO COMERCIO DE VINHOS LTDA

54.696.868/0001-05

DAYWINE COMERCIO DE VINHOS LTDA

04.119.528/0001-35
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE MARTINI SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE MARTINI SILVA
CPF
***.863.020-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VIAVINO COMERCIO DE VINHOS LTDA

54.696.868/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

DAYWINE COMERCIO DE VINHOS LTDA

04.119.528/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

ASS NUCLEO SUL CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA

93.970.341/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/10/2015

Ver empresa

Razão social

QANTA PRODUCOES LTDA

01.789.237/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2003

Ver empresa

Razão social

TOP TRADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA

00.779.349/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.