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Pessoa

MARCELO DE LIMA SANTOS

***.425.186-**

Empresas vinculadas

SPE EMPREENDIMENTO COMERCIAL RESIDENCIAL LIBERDADE LTDA

20.497.777/0001-10

RELUMAR PARTICIPACOES LTDA

16.819.886/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE LIMA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE LIMA SANTOS
CPF: ***.425.186-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE EMPREENDIMENTO COMERCIAL RESIDENCIAL LIBERDADE LTDA 20.497.777/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2017	Ver empresa
RELUMAR PARTICIPACOES LTDA 16.819.886/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2012	Ver empresa
TRIANGULO LOCACAO LTDA 15.289.073/0001-12Ativa	Sócio	29/03/2012	Ver empresa
CPS - AUTOMACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 01.648.692/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	05/02/1997	Ver empresa
MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 65.161.218/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	31/05/1991	Ver empresa
CPS CONSULTORIA PROCESSAMENTO E SISTEMAS LTDA 20.446.118/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	28/11/1984	Ver empresa

Razão social

SPE EMPREENDIMENTO COMERCIAL RESIDENCIAL LIBERDADE LTDA

20.497.777/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Razão social

RELUMAR PARTICIPACOES LTDA

16.819.886/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2012

Razão social

TRIANGULO LOCACAO LTDA

15.289.073/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2012

Razão social

CPS - AUTOMACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

01.648.692/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1997

Razão social

MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

65.161.218/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1991

Razão social

CPS CONSULTORIA PROCESSAMENTO E SISTEMAS LTDA

20.446.118/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.