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Pessoa

MARCELO DE JESUS OLIVEIRA

***.800.098-**

Empresas vinculadas

SERGMARS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

53.178.135/0001-08

MJO HOLDING LTDA

53.014.427/0001-05
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE JESUS OLIVEIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE JESUS OLIVEIRA
CPF
***.800.098-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SERGMARS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

53.178.135/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

MJO HOLDING LTDA

53.014.427/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

FREMB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.673.872/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

SERCOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

18.379.477/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

QUEIROZ DINIZ AGRONEGOCIOS, COMERCIO E EXPORTACOES LTDA

26.526.576/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

ORUSPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA

46.465.967/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

SUCOS POR NATUREZA LTDA

38.544.556/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

FRUITCOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

39.471.329/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

FRCMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.536.347/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

PESANTI LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

35.083.127/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

FRMY IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

34.923.470/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

FRCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.923.488/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A.

27.480.385/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Razão social

ML BANK ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

22.862.170/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2015

Ver empresa

Razão social

WPM CONSULTORES LTDA

11.474.734/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.