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Pessoa

MARCELO DE CASTRO MONTE

***.414.413-**

Empresas vinculadas

M MONTE CONSULTORIA LTDA

58.318.497/0001-70

BETRACK SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA

36.635.341/0001-80
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE CASTRO MONTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE CASTRO MONTE
CPF
***.414.413-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

M MONTE CONSULTORIA LTDA

58.318.497/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

BETRACK SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA

36.635.341/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

ANCORA RASTREAMENTO E SERVICOS LTDA

23.664.344/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2017

Ver empresa

Razão social

SERVTRACK SERVICO DE RASTREAMENTO LTDA

16.632.365/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Ver empresa

Razão social

POLAR REFRIGERACOES LTDA

09.463.681/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.