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Pessoa

MARCELO DE CASTRO GANME PEDROSO

***.290.808-**

Empresas vinculadas

EFEX FINANCE & ASSOCIADOS TECNOLOGIA LTDA

54.952.454/0001-91

EFEX FINANCE INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS S A

53.570.603/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE CASTRO GANME PEDROSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DE CASTRO GANME PEDROSO
CPF: ***.290.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EFEX FINANCE & ASSOCIADOS TECNOLOGIA LTDA 54.952.454/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2024	Ver empresa
EFEX FINANCE INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS S A 53.570.603/0001-95Baixada	Presidente	19/01/2024	Ver empresa
NOCCIOLI PARTICIPACOES S.A. 34.999.454/0001-30Baixada	Presidente	26/09/2019	Ver empresa
EFEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 32.820.711/0001-07Ativa	Presidente	19/02/2019	Ver empresa
INSTITUTO DA SAUDE INTEGRAL 07.140.466/0001-31Inapta	Diretor	30/11/2004	Ver empresa
VIRTUAL STORE COMERCIAL LTDA 01.451.790/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	28/03/2002	Ver empresa

Razão social

EFEX FINANCE & ASSOCIADOS TECNOLOGIA LTDA

54.952.454/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

EFEX FINANCE INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS S A

53.570.603/0001-95

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

NOCCIOLI PARTICIPACOES S.A.

34.999.454/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/09/2019

Razão social

EFEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

32.820.711/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/02/2019

Razão social

INSTITUTO DA SAUDE INTEGRAL

07.140.466/0001-31

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2004

Razão social

VIRTUAL STORE COMERCIAL LTDA

01.451.790/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.