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Pessoa

MARCELO DE CARVALHO SOUZA

***.551.265-**

Empresas vinculadas

IAKI SERVICOS MEDICOS LTDA

26.662.020/0001-11

M. DE CARVALHO SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA

54.641.241/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DE CARVALHO SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE CARVALHO SOUZA
CPF
***.551.265-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IAKI SERVICOS MEDICOS LTDA

26.662.020/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

M. DE CARVALHO SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA

54.641.241/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

CARVALHO E CARVALHO SOUZA LTDA

11.409.108/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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