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Pessoa

MARCELO DE CARVALHO

***.963.226-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA

22.072.211/0001-72

CARVALHO ODONTOLOGIA LTDA

14.983.087/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DE CARVALHO
CPF
***.963.226-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA

22.072.211/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2015

Ver empresa

Razão social

CARVALHO ODONTOLOGIA LTDA

14.983.087/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2012

Ver empresa

Razão social

GENIAL TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM, IMP & EXP LTDA

13.832.102/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Razão social

PRISMA ODONTOLOGIA SUPERIOR LTDA

07.849.735/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.