Pessoa
MARCELO DE ARAUJO COSTA PENNA
Empresas vinculadas
FATTO CAPITAL - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
VIA ACCESS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA
Pessoa investigada
MARCELO DE ARAUJO COSTA PENNA
Informações básicas
- Nome
- MARCELO DE ARAUJO COSTA PENNA
- CPF
- ***.239.815-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FATTO CAPITAL - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 33.605.125/0001-02Ativa | Sócio | 28/02/2023 | Ver empresa |
VIA ACCESS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA 28.558.460/0001-59Ativa | Sócio | 08/02/2023 | Ver empresa |
FATTO CORRETORA E AGENCIA DE SEGUROS LTDA 33.388.044/0001-90Ativa | Sócio | 02/02/2023 | Ver empresa |
ACCESS INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 27.909.277/0001-98Baixada | Sócio | 12/06/2019 | Ver empresa |
Razão social
FATTO CAPITAL - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
33.605.125/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/02/2023
Razão social
VIA ACCESS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA
28.558.460/0001-59
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/02/2023
Razão social
FATTO CORRETORA E AGENCIA DE SEGUROS LTDA
33.388.044/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/02/2023
Razão social
ACCESS INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
27.909.277/0001-98
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/06/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.