Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DARKOUBI WAIB

***.594.128-**

Empresas vinculadas

DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

40.456.463/0001-87

DIMA SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA

32.275.058/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DARKOUBI WAIB

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DARKOUBI WAIB
CPF: ***.594.128-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 40.456.463/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
DIMA SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA 32.275.058/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2018	Ver empresa
EPLAYPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. 25.061.944/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2016	Ver empresa
ND PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 22.890.724/0001-90Ativa	Sócio	21/07/2015	Ver empresa
MADI COMERCIO FONOGRAFICO EIRELI 18.084.815/0001-61Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/05/2013	Ver empresa
CD NET-COMERCIO FONOGRAFICO LTDA 01.942.190/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2010	Ver empresa
MAPA COMERCIO FONOGRAFICO LTDA 05.102.690/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2002	Ver empresa

Razão social

DW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

40.456.463/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

DIMA SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA

32.275.058/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

EPLAYPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.

25.061.944/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Razão social

ND PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

22.890.724/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

MADI COMERCIO FONOGRAFICO EIRELI

18.084.815/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/05/2013

Razão social

CD NET-COMERCIO FONOGRAFICO LTDA

01.942.190/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2010

Razão social

MAPA COMERCIO FONOGRAFICO LTDA

05.102.690/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.