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Pessoa

MARCELO DANTAS DE CARVALHO

***.310.031-**

Empresas vinculadas

INTER & CO TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

31.712.536/0001-63

INTER PAG SISTEMAS DE PDV LTDA

48.388.759/0001-10
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DANTAS DE CARVALHO

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DANTAS DE CARVALHO
CPF
***.310.031-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

INTER & CO TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

31.712.536/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

INTER PAG SISTEMAS DE PDV LTDA

48.388.759/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

INTER DIGITAL ASSETS - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

60.442.459/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

INTER PAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

22.177.858/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

INTER FOOD LTDA.

41.985.090/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO INTER S.A

00.416.968/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

INTER&CO SOLUTIONS LTDA.

55.983.559/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

IM DESIGNS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.

04.198.662/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

INTER CAFE LTDA

31.275.047/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

INTER MARKETPLACE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA.

35.502.377/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

INTER VIAGENS E ENTRETENIMENTO LTDA

48.767.783/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

INTER CONECTIVIDADE LTDA.

49.947.911/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

INTER&CO PARTICIPACOES LTDA

47.941.325/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

INTER BOUTIQUES LTDA.

35.119.784/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CULTURAL JOSEPH SAFRA

48.649.098/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO OR YOSSEF

44.073.490/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2021

Ver empresa

Razão social

BRE PONTE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

59.535.849/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

SOLVERE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

26.194.250/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

COPERNICO ENERGIAS RENOVAVEIS SPE 01 LTDA

31.167.717/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

COPERNICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.

30.115.982/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

CURUPIRA ESPORTES LTDA

28.714.535/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Razão social

CAEMA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

23.213.153/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.