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Pessoa

MARCELO DALCIN

***.294.780-**

Empresas vinculadas

DALCIN INVESTIMENTOS LTDA

90.593.112/0001-96

TRANSPORTES MELO E DALCIN LTDA

94.624.566/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DALCIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DALCIN
CPF
***.294.780-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DALCIN INVESTIMENTOS LTDA

90.593.112/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES MELO E DALCIN LTDA

94.624.566/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Razão social

MARCELO DALCIN & CIA LTDA

10.563.761/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2008

Ver empresa

Razão social

ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA

06.208.105/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.