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Pessoa

MARCELO DA SILVA TEOTONIO DE SOUZA

***.533.757-**

Empresas vinculadas

KEYSTONE PROJETOS LTDA

04.995.785/0001-30

GIANCARMEN EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA

39.537.345/0001-14
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA TEOTONIO DE SOUZA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DA SILVA TEOTONIO DE SOUZA
CPF
***.533.757-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

KEYSTONE PROJETOS LTDA

04.995.785/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2004

Ver empresa

Razão social

GIANCARMEN EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA

39.537.345/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2004

Ver empresa

Razão social

SEGURACAO COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

00.686.500/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2003

Ver empresa

Razão social

PONTA CABECA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

01.691.447/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2003

Ver empresa

Razão social

INVERSO COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

32.037.590/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2003

Ver empresa

Razão social

ILUMILAR BARRA UTILIDADES LTDA

01.330.882/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2002

Ver empresa

Razão social

TIRES SPEED COMERCIO DE RODAS LTDA

05.360.513/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2002

Ver empresa

Razão social

A. OLIVEIRA CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA

03.927.162/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2002

Ver empresa

Razão social

BY SPUTNIK RIO CONFECCOES LTDA

31.431.687/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2002

Ver empresa

Razão social

REMINA REFINADORA DE MINERIOS NACIONAIS LTDA

33.766.577/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO TRES MANDAMENTOS LTDA

01.619.127/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2001

Ver empresa

Razão social

SECULOS 2004 COMERCIAL COSMETICO LTDA

40.346.678/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2001

Ver empresa

Razão social

BRUNELLO 2001 BEBIDAS E COMESTIVEIS LTDA

04.697.830/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2001

Ver empresa

Razão social

MIDI MASTER PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA

30.123.178/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.