Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DA SILVA SOUZA

***.691.908-**

Empresas vinculadas

NEW ERASER COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS LTDA

15.674.702/0001-28

COMERCIO DE BORRACHAS SILVA LTDA

07.983.287/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA SOUZA
CPF: ***.691.908-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW ERASER COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS LTDA 15.674.702/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2021	Ver empresa
COMERCIO DE BORRACHAS SILVA LTDA 07.983.287/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2021	Ver empresa
MARCELO DA SILVA SOUZA LIMITADA 40.065.854/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	09/12/2020	Ver empresa
SOUZA COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA 37.266.060/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2020	Ver empresa
M S S COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA 36.996.256/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2020	Ver empresa
MARCELO DA SILVA SOUZA 37869190896 31.822.872/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	22/10/2018	Ver empresa

Razão social

NEW ERASER COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS LTDA

15.674.702/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

COMERCIO DE BORRACHAS SILVA LTDA

07.983.287/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

MARCELO DA SILVA SOUZA LIMITADA

40.065.854/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

SOUZA COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA

37.266.060/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

M S S COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA

36.996.256/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Razão social

MARCELO DA SILVA SOUZA 37869190896

31.822.872/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.