Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DA SILVA PENA

***.840.237-**

Empresas vinculadas

JJ EVENTOS E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

31.728.388/0001-75

HARD LEVEL RESTAURANTE LTDA

28.959.031/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA PENA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA PENA
CPF: ***.840.237-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JJ EVENTOS E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 31.728.388/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2019	Ver empresa
HARD LEVEL RESTAURANTE LTDA 28.959.031/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	27/10/2017	Ver empresa
MARCELO PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.352.056/0001-07Inapta	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/09/2016	Ver empresa
INCLUSIVA INTELIGENCIA EM ORGANIZACAO E ASSESSORIA LTDA 25.103.287/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	29/06/2016	Ver empresa
MILLER & PENA & MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 18.076.087/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2016	Ver empresa

Razão social

JJ EVENTOS E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

31.728.388/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2019

Razão social

HARD LEVEL RESTAURANTE LTDA

28.959.031/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Razão social

MARCELO PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.352.056/0001-07

Inapta

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/09/2016

Razão social

INCLUSIVA INTELIGENCIA EM ORGANIZACAO E ASSESSORIA LTDA

25.103.287/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2016

Razão social

MILLER & PENA & MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

18.076.087/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.