Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DA SILVA PAIVA

***.663.788-**

Empresas vinculadas

5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

51.082.740/0001-55

PEROLA DO ATLANTICO PARTICIPACOES S.A.

10.875.943/0001-11

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA PAIVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA PAIVA
CPF: ***.663.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 51.082.740/0001-55Ativa	Administrador	16/06/2023	Ver empresa
PEROLA DO ATLANTICO PARTICIPACOES S.A. 10.875.943/0001-11Ativa	Diretor	27/11/2018	Ver empresa
CALHETA HOLDING PARTICIPACOES S.A. 10.600.882/0001-80Ativa	Diretor	23/10/2018	Ver empresa
PM - TWO ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA 31.394.261/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2018	Ver empresa
5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. 10.250.585/0001-51Ativa	Administrador	11/12/2015	Ver empresa
BEM BELLA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 23.681.153/0001-47Ativa	Administrador	17/11/2015	Ver empresa
MERCADINHO BEM BARATO LTDA 43.410.869/0001-17Baixada	Administrador	03/09/2015	Ver empresa
SUPERMERCADO BEM BARATO SAO PAULO LTDA 05.289.234/0001-14Baixada	Administrador	25/06/2015	Ver empresa
SUPERMERCADO BEM BARATO DIADEMA LTDA 67.750.679/0001-07Baixada	Administrador	25/06/2015	Ver empresa

Razão social

5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

51.082.740/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

PEROLA DO ATLANTICO PARTICIPACOES S.A.

10.875.943/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2018

Razão social

CALHETA HOLDING PARTICIPACOES S.A.

10.600.882/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

PM - TWO ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

31.394.261/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA.

10.250.585/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2015

Razão social

BEM BELLA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

23.681.153/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2015

Razão social

MERCADINHO BEM BARATO LTDA

43.410.869/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

SUPERMERCADO BEM BARATO SAO PAULO LTDA

05.289.234/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2015

Razão social

SUPERMERCADO BEM BARATO DIADEMA LTDA

67.750.679/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.