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Pessoa

MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

***.260.418-**

Empresas vinculadas

DEMALU SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.192.121/0001-43

ESPACO WIN EVENTOS E BUFFET LTDA

20.648.900/0001-57
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
CPF
***.260.418-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

DEMALU SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.192.121/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

ESPACO WIN EVENTOS E BUFFET LTDA

20.648.900/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

REDE AUTOMAN POSTO DE SERVICO LTDA.

19.214.470/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

REDE AUTOMAN 2 POSTO DE SERVICO LTDA.

18.946.976/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Ver empresa

Razão social

LMA OLIVEIRA ADMINISTRACAO E VENDAS DE BENS E IMOVEIS LTDA

15.536.293/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2012

Ver empresa

Razão social

LMA MONCOES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.389.083/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

LMA OLIVEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

11.455.156/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2009

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ESTACAO ANCHIETA LTDA

10.504.319/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO PAPI LTDA

01.052.089/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2008

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOVENTA LTDA

02.001.242/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1997

Ver empresa

Razão social

OITENTA AUTO POSTO LTDA

45.563.079/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.