Pessoa
MARCELO DA SILVA MELLO
Empresas vinculadas
AMI DIMARIA DISTRIBUIDORA, VAREJISTA, ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INSTITUTO PE DE MOLEQUE
Pessoa investigada
MARCELO DA SILVA MELLO
Informações básicas
- Nome
- MARCELO DA SILVA MELLO
- CPF
- ***.566.907-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMI DIMARIA DISTRIBUIDORA, VAREJISTA, ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 44.125.055/0001-01Baixada | Sócio | 04/11/2021 | Ver empresa |
INSTITUTO PE DE MOLEQUE 04.148.848/0001-13Ativa | Presidente | 23/02/2018 | Ver empresa |
CHAMPIONS BOSCH GERENCIAMENTO DE CARREIRAS ESPORTIVAS LTDA. 29.506.614/0001-21Inapta | Sócio | 23/01/2018 | Ver empresa |
SBX CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 27.924.883/0001-82Inapta | Sócio sem Capital | 07/06/2017 | Ver empresa |
SANTUARI GESTAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EVENTOS LTDA 27.791.165/0001-85Inapta | Sócio sem Capital | 19/05/2017 | Ver empresa |
MARCELO E MARCIO SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA. 27.592.747/0001-32Inapta | Sócio sem Capital | 24/04/2017 | Ver empresa |
DUDA MUNIZ SEMI JOIAS LUXO LTDA. 26.461.907/0001-41Inapta | Sócio sem Capital | 01/11/2016 | Ver empresa |
EZSOFT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 24.403.392/0001-06Inapta | Sócio sem Capital | 05/09/2016 | Ver empresa |
IMOVEISPONTORIO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14.283.888/0001-21Inapta | Sócio sem Capital | 12/06/2015 | Ver empresa |
Razão social
AMI DIMARIA DISTRIBUIDORA, VAREJISTA, ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
44.125.055/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/11/2021
Razão social
INSTITUTO PE DE MOLEQUE
04.148.848/0001-13
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
23/02/2018
Razão social
CHAMPIONS BOSCH GERENCIAMENTO DE CARREIRAS ESPORTIVAS LTDA.
29.506.614/0001-21
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/01/2018
Razão social
SBX CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
27.924.883/0001-82
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/06/2017
Razão social
SANTUARI GESTAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EVENTOS LTDA
27.791.165/0001-85
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/05/2017
Razão social
MARCELO E MARCIO SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.
27.592.747/0001-32
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/04/2017
Razão social
DUDA MUNIZ SEMI JOIAS LUXO LTDA.
26.461.907/0001-41
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/2016
Razão social
EZSOFT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
24.403.392/0001-06
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/09/2016
Razão social
IMOVEISPONTORIO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
14.283.888/0001-21
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/06/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.