Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DA SILVA MARINS

***.577.288-**

Empresas vinculadas

OUSI CORRETORA DE BENEFICIOS E SEGUROS LTDA

50.323.169/0001-50

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SA

34.811.615/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA MARINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA MARINS
CPF: ***.577.288-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OUSI CORRETORA DE BENEFICIOS E SEGUROS LTDA 50.323.169/0001-50Ativa	Sócio	06/09/2023	Ver empresa
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SA 34.811.615/0001-10Ativa	Presidente	29/07/2022	Ver empresa
EMM PARTICIPACOES LTDA 35.369.809/0001-70Baixada	Sócio	31/10/2019	Ver empresa
ORINS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 13.426.859/0001-09Ativa	Sócio	02/02/2015	Ver empresa
MARINS & CALEFFI CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA. 04.872.881/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	19/10/2001	Ver empresa
XM EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA 00.847.828/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	01/09/1999	Ver empresa

Razão social

OUSI CORRETORA DE BENEFICIOS E SEGUROS LTDA

50.323.169/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SA

34.811.615/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

EMM PARTICIPACOES LTDA

35.369.809/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2019

Razão social

ORINS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

13.426.859/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2015

Razão social

MARINS & CALEFFI CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA.

04.872.881/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2001

Razão social

XM EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

00.847.828/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.