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Pessoa

MARCELO DA SILVA GARCIA NEVES

***.324.659-**

Empresas vinculadas

MONT ROYAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

56.876.242/0001-06

MONT ROYAL ADMINISTRACOES LTDA

46.586.651/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA GARCIA NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA GARCIA NEVES
CPF: ***.324.659-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONT ROYAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 56.876.242/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2024	Ver empresa
MONT ROYAL ADMINISTRACOES LTDA 46.586.651/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2022	Ver empresa
GARCIA NEVES E RAULI ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.580.310/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2011	Ver empresa
INSTITUTO BIO SPORT BRASIL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.685.157/0001-40Baixada	Presidente	17/01/2011	Ver empresa

Razão social

MONT ROYAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

56.876.242/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

MONT ROYAL ADMINISTRACOES LTDA

46.586.651/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

GARCIA NEVES E RAULI ADVOGADOS ASSOCIADOS

15.580.310/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2011

Razão social

INSTITUTO BIO SPORT BRASIL DE ASSISTENCIA SOCIAL

13.685.157/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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