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Pessoa

MARCELO DA SILVA DIORIO

***.606.338-**

Empresas vinculadas

NESS DISTRIBUIDORA LTDA

58.100.720/0001-09

ASSOCIACAO DOS CLUBES DE TIRO DO BRASIL

42.281.084/0001-29
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA DIORIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DA SILVA DIORIO
CPF
***.606.338-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NESS DISTRIBUIDORA LTDA

58.100.720/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS CLUBES DE TIRO DO BRASIL

42.281.084/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

NESS BRAZIL MUSIC RECORDS LTDA

21.578.184/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.