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Pessoa

MARCELO DA SILVA DE CARVALHO

***.415.177-**

Empresas vinculadas

T. F. DA SILVA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

20.859.466/0001-54

MULTIMARCAS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

14.707.413/0001-15
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA DE CARVALHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO DA SILVA DE CARVALHO
CPF
***.415.177-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

T. F. DA SILVA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

20.859.466/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

MULTIMARCAS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

14.707.413/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

BMG - COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

14.753.803/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

MM - COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

14.700.364/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

M S DE CARVALHO SERVICOS DE COBRANCA LTDA

48.374.871/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

ALPHAMIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

18.340.990/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

PREDICON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONDOMINIO LTDA

04.147.100/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

TOCA DAS MARCAS COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

02.994.181/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

ELEVACAO EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

36.501.971/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2010

Ver empresa

Razão social

PLUMEY ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

01.326.832/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

PORTAL COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

10.788.557/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS SHOPP DAS MARCAS LTDA

09.620.532/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2008

Ver empresa

Razão social

ALMAZEM DAS MARCAS COMERCIAL LTDA

03.341.697/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1999

Ver empresa

Razão social

ELEVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.937.249/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.