Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DA SILVA

***.993.709-**

Empresas vinculadas

TERRA VISTA - CENTRAL DE NEGOCIOS LTDA

58.287.965/0001-97

ZAPLY COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

57.981.338/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA
CPF: ***.993.709-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA VISTA - CENTRAL DE NEGOCIOS LTDA 58.287.965/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2024	Ver empresa
ZAPLY COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA 57.981.338/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2024	Ver empresa
GNI3 GRANDES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 41.799.252/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2023	Ver empresa
TRIADE INTELIGENCIA CONTABIL LTDA 10.583.530/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2009	Ver empresa

Razão social

TERRA VISTA - CENTRAL DE NEGOCIOS LTDA

58.287.965/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

ZAPLY COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

57.981.338/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

GNI3 GRANDES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

41.799.252/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

TRIADE INTELIGENCIA CONTABIL LTDA

10.583.530/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.