Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DA SILVA

***.290.189-**

Empresas vinculadas

SANFIOS REPRESENTACOES LTDA

42.514.470/0001-13

MC4 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

37.287.013/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA
CPF: ***.290.189-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANFIOS REPRESENTACOES LTDA 42.514.470/0001-13Ativa	Administrador	29/06/2021	Ver empresa
MC4 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 37.287.013/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
SANFROPAR PARTICIPACOES LTDA 37.040.998/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa
SANFRO COMERCIO ATACADISTA E BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS METALICOS LTDA 22.340.086/0001-34Ativa	Administrador	27/04/2015	Ver empresa
MC3 ASSESSORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 19.995.997/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2014	Ver empresa

Razão social

SANFIOS REPRESENTACOES LTDA

42.514.470/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

MC4 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

37.287.013/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

SANFROPAR PARTICIPACOES LTDA

37.040.998/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

SANFRO COMERCIO ATACADISTA E BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS METALICOS LTDA

22.340.086/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2015

Razão social

MC3 ASSESSORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

19.995.997/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.