Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO DA SILVA

***.069.939-**

Empresas vinculadas

MSNI HOLDING LTDA

57.400.924/0001-00

SILVA HOLDING LTDA

57.079.425/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO DA SILVA
CPF: ***.069.939-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSNI HOLDING LTDA 57.400.924/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
SILVA HOLDING LTDA 57.079.425/0001-55Ativa	Sócio	30/08/2024	Ver empresa
RMI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 54.651.157/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 11.053.789/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2015	Ver empresa
CASA QUENTE AQUECIMENTOS LTDA 04.713.324/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2001	Ver empresa

Razão social

MSNI HOLDING LTDA

57.400.924/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

SILVA HOLDING LTDA

57.079.425/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

RMI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

54.651.157/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

VIKON CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

11.053.789/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2015

Razão social

CASA QUENTE AQUECIMENTOS LTDA

04.713.324/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.