Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO CRUZ DA SILVA

***.346.049-**

Empresas vinculadas

CONDOCONTA DIGITAL SA

32.081.529/0001-73

CONDOCONTA FINANCE SA

19.064.247/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO CRUZ DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO CRUZ DA SILVA
CPF: ***.346.049-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOCONTA DIGITAL SA 32.081.529/0001-73Ativa	Diretor	27/04/2022	Ver empresa
CONDOCONTA FINANCE SA 19.064.247/0001-08Ativa	Diretor	21/03/2022	Ver empresa
CONDOCONTA HOLDING DE PARTICIPACAO SA 41.362.044/0001-49Ativa	Presidente	26/03/2021	Ver empresa
M CRUZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 41.309.456/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2021	Ver empresa
CONDOCONTA HOLDING SA 40.101.234/0001-40Ativa	Diretor	14/12/2020	Ver empresa
BRASMED EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 03.700.160/0001-31Baixada	Sócio	16/06/2008	Ver empresa
WATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83.118.463/0001-80Baixada	Sócio	10/04/2008	Ver empresa

Razão social

CONDOCONTA DIGITAL SA

32.081.529/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

CONDOCONTA FINANCE SA

19.064.247/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2022

Razão social

CONDOCONTA HOLDING DE PARTICIPACAO SA

41.362.044/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

M CRUZ ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

41.309.456/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2021

Razão social

CONDOCONTA HOLDING SA

40.101.234/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

BRASMED EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA

03.700.160/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2008

Razão social

WATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

83.118.463/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.